Адвокат по мошенничеству

Мошенничество – одна из самых распространенных категорий уголовных правонарушений в сфере имущественных отношений. В условиях цифровизации и развития финансовых инструментов количество производств растет, а квалификация действий становится сложнее. Именно поэтому участие опытного адвоката по делам о мошенничестве часто определяет дальнейшую судьбу человека от избрания меры пресечения до окончательного приговора.

В Украине ответственность за мошенничество предусмотрена Уголовным кодексом Украины, в частности:
Статья 190 УК Украины – «Мошенничество» Мошенничество – это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В зависимости от обстоятельств статья содержит несколько частей:
ч.1 - базовый состав (обман без отягчающих обстоятельств);
ч.2 - совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц;
ч.3 – в больших размерах или с использованием электронно-вычислительной техники;
ч.4 – в особо крупных размерах или организованной группой.

Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В практике обвинение часто дополняется другими нормами:
Статья 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Статья 200 УК Украины – незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками.
Статья 361 УК Украины – несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и сетей.
Статья 366 УК Украины - служебный подлог.

В сложных кейсах следствие может квалифицировать действия одновременно по нескольким статьям.

Адвокат необходим, если:

• лицо вызывают на допрос;
• производятся обыски;
• вручено уведомление о подозрении;
• избирается мера пресечения;
• дело передается в суд.

Критически важно вовлечь защитника в первый допрос, ведь именно на этом этапе формируется основа будущей позиции стороны защиты.

1.Анализ состава преступления
Адвокат проверяет наличие обязательных элементов:

• факт завладения имуществом;
• наличие обмана;
• причинно-следственная связь;
• прямой умысел.

Отсутствие хотя бы одного элемента может свидетельствовать об отсутствии состава преступления.

2.Переквалификация или доказывание гражданско-правового характера спора
Во многих случаях конфликт носит хозяйственный или договорный характер. Адвокат доказывает, что это:

• невыполнение обязательства,
• хозяйственный риск,
• спор между сторонами договора,
• а не уголовно наказуемое мошенничество.

3.Работа с поличным
Защитник:

• анализирует материалы досудебного расследования;
• инициирует проведение экспертиз;
• подает ходатайство;
• допрашивает свидетелей;
• оспаривает незаконные следственные действия.

Особое внимание уделяется электронным доказательствам, финансовым операциям и переписке.

4.Защита при избрании меры пресечения
В тяжелых случаях следствие может просить:

• заключение под стражей;
• залог;
• домашний арест.

Адвокат аргументирует отсутствие рисков, дает характеристики, справки, подтверждение места работы, семейного положения и т.д.

5.Защита в суде
На стадии судебного разбирательства адвокат:

• подвергает сомнению допустимость доказательств;
• доказывает отсутствие умысла;
• демонстрирует противоречия в показаниях;
• инициирует допрос экспертов.

В случае необходимости готовит апелляционную или кассационную жалобу.

• Большой объем финансовых документов
• Международные транзакции
• Киберэлементы
• Несколько подозреваемых

Без системной правовой стратегии риск обвинительного приговора значительно растет.

Адвокат по мошенничеству — это не только представитель в суде, но и стратег, формирующий правовую позицию с первых минут производства.

Правильно построенная защита может:

• изменить квалификацию;
• уменьшить наказание;
• достичь закрытия производства;
• доказать невиновность клиента.

В делах о мошенничестве быстрота реагирования и профессиональная тактика имеют решающее значение. Чем раньше привлечен адвокат, тем больше шансов на положительный результат.