Адвокат по шахрайству

Шахрайство — одна з найпоширеніших категорій кримінальних правопорушень у сфері майнових відносин. В умовах цифровізації та розвитку фінансових інструментів кількість проваджень зростає, а кваліфікація дій стає складнішою. Саме тому участь досвідченого адвоката у справах про шахрайство часто визначає подальшу долю людини — від обрання запобіжного заходу до остаточного вироку.

В Україні відповідальність за шахрайство передбачена Кримінальний кодекс України, зокрема:
Стаття 190 КК України — «Шахрайство»Шахрайство — це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Залежно від обставин, стаття має кілька частин:

• ч.1 — базовий склад (обман без обтяжуючих обставин);
• ч.2 — вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб;
• ч.3 — у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки;
• ч.4 — в особливо великих розмірах або організованою групою.

Покарання може варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

У практиці звинувачення часто доповнюється іншими нормами:

• Стаття 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
• Стаття 200 КК України — незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками.
• Стаття 361 КК України — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів та мереж.
• Стаття 366 КК України — службове підроблення.

У складних кейсах слідство може кваліфікувати дії одночасно за кількома статтями.

Адвокат необхідний, якщо:

• особу викликають на допит;
• проводяться обшуки;
• вручено повідомлення про підозру;
• обирається запобіжний захід;
• справа передається до суду.

Критично важливо залучити захисника до першого допиту, адже саме на цьому етапі формується основа майбутньої позиції сторони захисту.

1.Аналіз складу злочину
Адвокат перевіряє наявність обов’язкових елементів:

• факт заволодіння майном;
• наявність обману;
• причинно-наслідковий зв’язок;
• прямий умисел.

Відсутність хоча б одного елементу може свідчити про відсутність складу злочину.

2.Перекваліфікація або доведення цивільно-правового характеру спору
У багатьох випадках конфлікт має господарський або договірний характер. Адвокат доводить, що це:

• невиконання зобов’язання,
• господарський ризик,
• спір між сторонами договору,

а не кримінально каране шахрайство.

3.Робота з доказами
Захисник:

• аналізує матеріали досудового розслідування;
• ініціює проведення експертиз;
• подає клопотання;
• допитує свідків;
• оскаржує незаконні слідчі дії.

Особливу увагу приділяють електронним доказам, фінансовим операціям та листуванню.

4.Захист під час обрання запобіжного заходу
У тяжких випадках слідство може просити:

• тримання під вартою;
• заставу;
• домашній арешт.

Адвокат аргументує відсутність ризиків, надає характеристики, довідки, підтвердження місця роботи, сімейного стану тощо.

5.Захист у суді
На стадії судового розгляду адвокат:

• ставить під сумнів допустимість доказів;
• доводить відсутність умислу;
• демонструє суперечності в показаннях;
• ініціює допит експертів.

У разі необхідності — готує апеляційну чи касаційну скаргу.

• Великий обсяг фінансових документів
• Міжнародні транзакції
• Кіберелементи
• Кілька підозрюваних

Без системної правової стратегії ризик обвинувального вироку значно зростає.

Адвокат по шахрайству — це не лише представник у суді, а стратег, який формує правову позицію з перших хвилин провадження.

Правильно побудований захист може:

• змінити кваліфікацію;
• зменшити покарання;
• досягти закриття провадження;
• довести невинуватість клієнта.

У справах про шахрайство швидкість реагування та професійна тактика мають вирішальне значення. Чим раніше залучений адвокат — тим більше шансів на позитивний результат.