Перевірка банком грошових надходжень та блокування рахунку – страх кожного власника бізнесу. Фінансовий моніторинг України викликає тривогу у підприємців, а особливо тих, хто ще не легалізував свою справу.
Адвокат Сергій Пагер у статті “Чи варто боятися фінмоніторингу?” детально розповів, що таке фінмоніторинг та як проходить фінансовий контроль. А також розкрив такі питання:
Основна мета фінмоніторингу – контроль руху коштів для аналізу законності операцій, боротьба з відмиванням грошей та іншими правопорушеннями, а також банківська безпека. Якщо ви працюєте офіційно та маєте всі матеріали на підтвердження платежів, то AML перевірка вже не така й страшна.
А щоб моніторинг платежів не викликав у вас тривогу, варто подбати про реєстрацію бізнесу та своєчасну підготовку документів на кожну операцію. Тож будемо раді допомогти вам!
Адвокат Сергій Пагер у статті “Чи варто боятися фінмоніторингу?” детально розповів, що таке фінмоніторинг та як проходить фінансовий контроль. А також розкрив такі питання:
- Кому загрожує фінмоніторинг?
- Як підготуватися до перевірок?
- Банки та фінмоніторинг: що можуть просити фінансові установи?
- Для чого потрібна легалізація доходів?
- Які критерії фінмоніторингу нині застосовуються? (закон про фінмоніторинг та compliance у банку)
- Що таке підозріла фінансова операція та які фактори свідчать про фінансові ризики?
Основна мета фінмоніторингу – контроль руху коштів для аналізу законності операцій, боротьба з відмиванням грошей та іншими правопорушеннями, а також банківська безпека. Якщо ви працюєте офіційно та маєте всі матеріали на підтвердження платежів, то AML перевірка вже не така й страшна.
А щоб моніторинг платежів не викликав у вас тривогу, варто подбати про реєстрацію бізнесу та своєчасну підготовку документів на кожну операцію. Тож будемо раді допомогти вам!